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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

广东海川智能机器股份有限公司将于2025年7月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。本次会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。网络投票时间为2025年7月25日9:15—15:00。股权登记日为2025年7月21日。会议审议事项包括：调整公司董事会人数暨修改《公司章程》、修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度、选举第五届董事会非独立董事及独立董事。非独立董事候选人有邓永议、钟炘成、郑贻端；独立董事候选人有俞玲、赵扬、王丽淋。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可通过授权委托书委托他人出席。登记方式为信函或传真，时间为2025年7月22日至24日。联系部门为公司证券部，联系电话0757-22393588。股东及委托代理人交通费、食宿费自理。附件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程。

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